证券代码：002992          证券简称：宝明科技              公告编号：2023-007

(相关资料图)

                深圳市宝明科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）本次股东大会的召开时间：

   现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日下午 15:00。

   网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 2 月 1 日 9:15-15:00。

   （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产

业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

   （4）会议召集人：公司董事会。

   （5）会议主持人：公司董事长李军先生。

   （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公

司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规

及规范性文件的规定。

   股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 103,152,100 股，占上市公司总

股份的 55.7681％。

   其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 103,150,100 股，占上市公司总

股份的 55.7670％。

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 16,867,000 股，占上市公司

总股份的 9.1190％。

   其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 16,865,000 股，占上市公司

总股份的 9.1179％。

   通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的

   公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次

会议。

   二、提案审议和表决情况

   本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

   提案 1.00 关于拟签署投资协议并设立子公司的议案

   总 表 决 情 况 ： 同 意 103,152,100 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的

   其中，中小股东总表决情况：同意 16,867,000 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。

   相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

  三、律师见证情况

  北京市金杜（深圳）律师事务所陈雪仪、严家呈律师对本次股东大会进行了

见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的

规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

   《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                        深圳市宝明科技股份有限公司

                                      董事会

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